За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури Києва заочно повідомлено про підозру директору та бенефіціарному власнику приватного товариства, яке повинно було поставити українській компанії партію дронів для виконання державного замовлення.
Встановлено, що у 2024 році директор товариства пообіцяв організувати закупівлю дронів за кордоном. Компанія-замовник перерахувала на рахунки підприємства 28 млн грн, розраховуючи на швидку поставку необхідної техніки.
За даними слідства, отримані кошти директор перевів в американські долари й через фіктивні структури переказав на рахунок юридичної особи у Словаччині.
До реалізації схеми, як встановлено, був залучений і його батько – бенефіціарний власник товариства. Він контактував із замовниками, представлявся успішним підприємцем та створював видимість реальної діяльності, що сприяло незаконному заволодінню коштами.
Обох підозрюваних, які переховуються за межами України, оголошено в міжнародний розшук.
Правоохоронці встановлюють інших осіб, які могли бути причетні до схеми.
Досудове розслідування здійснює СВ Управління поліції в метрополітені ГУНП у місті Києві за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.
За матеріалами Київської міської прокуратури
Підпишіться на наш Telegram-канал, щоб першими отримувати важливі суспільно-громадські новини та ексклюзивні матеріали від «Магнолія-ТВ». Будьте в курсі подій, які формують країну.